广州鹿山新材料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

担保人名称:广州麓山功能材料有限公司和广州麓山新材料有限公司的全资子公司江苏麓山新材料有限公司，

本次担保的金额及实际为其提供的担保余额:本次担保的本金金额庐山功能为5000万元，江苏庐山为6000万元。截至本公告披露日，公司为庐山功能实际提供担保余额为2，371万元，为江苏庐山实际提供担保余额为0.98亿元，

本次担保是否有反担保:没有，

累计逾期对外担保数:公司无逾期对外担保。

一，担保概述

公司分别于2022年4月27日和2022年6月8日召开了第四届董事会第十一次会议，第四届监事会第九次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及全资子公司向相关金融机构申请不超过15亿元的综合授信额度，上述全资子公司综合授信额度将于2022年提供详见《公司2022年度对外担保计划及向融资机构申请授信额度的公告》于2022年4月28日披露于上海证券交易所网站

该保证如下:

日前，公司与中国工商银行金坛支行签订了《最高额保证合同》，为江苏省庐山与中国工商银行金坛支行签订的主合同项下债务提供6，000万元的连带责任保证，保证期间为三年与中信银行股份有限公司广州分行签订最高额保证合同，为麓山功能与中信银行广州分行签订的主合同项下债务提供5000万元连带责任保证担保，保证期间为三年上述担保无反担保

二。担保人基本情况

广州鲁山功能材料有限公司

在过去的一年中，庐山功能的主要财务数据如下:

单位:万元

江苏鲁山新材料有限公司

江苏鲁山去年的主要财务数据如下:

单位:万元

三。担保协议的主要内容

四。担保的必要性和合理性

本次担保是为了保证子公司生产经营的正常进行，具有鲁山功能，江苏鲁山经营稳定，资信良好，偿债能力强，担保风险可控公司对全资子公司的担保不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响上述担保公平，平等，符合相关政策法规和《公司章程》的规定

动词 董事会的意见

董事会认为，本次担保考虑了公司及子公司的日常经营需要，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况担保风险总体可控，有利于公司生产经营和长远发展，同意公司2022年对外担保预测

独立董事认为，公司因产业扩张和日常经营需要为全资子公司提供银行贷款担保，有利于保证其生产经营的顺利进行，促进其快速发展，符合《公司章程》和公司担保管理制度的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况同时，公司向金融机构申请综合授信额度，保证生产经营的正常进行公司经营状况良好，偿债能力较强向公司金融机构申请综合授信额度符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况同意公司2022年对外担保，向金融机构申请综合授信额度

不及物动词累计对外担保数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为18，505万元，占公司最近一期经审计净资产的24.50%所有担保均为公司对子公司的担保，不存在逾期对外担保

特此公告。

广州麓山新材料股份有限公司董事会

2022年6月11日